Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

• Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması,
• Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
• Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
• Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim komitesi başkan ve üyeleri, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

• Denetim Komitesi Çalışma Esasları

Ahmet Bal

Ahmet BAL 1957 yılında Tokat'ta doğmuştur. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirerek Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kuruluna girmiştir. 1991 yılında Baş Hesap Uzmanlığı ve Yeminli Mali Müşavirlik ünvanını almıştır. 1992 yılında İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans derecesi (MBA) almış ve 1994 yılında Anadolu Endüstri Holding'de Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1995-1998 yılları arasında Efes Sinai Yatırım Ticaret A.Ş. Finans Direktörlüğü, 1998-1999 yılları arasında Efes Sinai Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, 1999-2006 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding Mali İşler Başkanlığı'nda Otomotiv, Finans ve Kırtasiye şirketlerinden sorumlu Mali İşler Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2012 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding'de tüm Grup şirketlerinden sorumlu Denetim Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2013-2018 yılları arası tüm Anadolu Grubu şirketlerinin denetiminden sorumlu Denetim Başkanlığı görevini yürütmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen Şok Marketler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.

Berin Akarsu

1972 yılında Diyarbakır’da doğan Berin Akarsu, Ortaokul ve Lise öğrenimini T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir sene aile şirketinde çalışmış, 1997 yılında Butler University’de İş İdaresi Yüksek Lİsans (MBA) derecesini almıştır. İş hayatına 1997 yılında Akfen Grubunun Sigorta ve Finansman bölümlerinde çalışarak başlamıştır. 2000 yılında Türkiye’nin ilk yap-işlet-devret havalimanı projesi olan Atatürk Havalimanı’na Finans Müdürü olarak atanmıştır. TAV Havalimanları ve TAV İnşaat’ın Finansman departmanı bünyesinde 15 yıl boyunca üst düzey pozisyonlarda görev almıştır. 2015-2018 yılları arasında CEO danışmanı olarak görevine devam etmiş ve grubun şirketlerinden HAVAŞ, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş., TAV Park A.Ş. de yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. Birçok sivil toplum örgütlerinde görev yapmış olan Akarsu, Paylaşma ve Dayanışma (PAYDA) Platformu Derneğinde Öğrenci Sorumlusu olarak gönüllü olarak çalışmaktadır.